许总在广元公司三届二次职代会上的报告

主席团、各位代表：

现在，我代表广元公司向大会作行政工作报告，请审议。

“十二五”发展回顾

“十二五”是广元公司改革发展的 5 年，也是取得成绩最突出的5 年。5 年来，广元公司在控股公司党委、控股公司的坚强领导下，坚持以提升服务质量为基础，以深化改革为动力，以拓展外部市场为途径，以推进项目建设为抓手，公司发展基础更为夯实，生产经营迈上新台阶，全面完成了“十二五”规划目标，为“十三五”发展打下了坚实的基础。

“十二五”期间，公司不断推进深化改革，发展活力明显增强。按照控股公司要求，先后划转出墙材公司、古山锡矿，接收了个旧北郊云锡古山、白沙冲、橄榄坡、火谷都等片区的物业服务。优化了内部产业结构，关闭没有发展前景的联创公司和 8 个卫生所。

机制创新步伐加快，实施了职工内部承包幼儿园、彩印厂。坚持物业服务行业的“专业化、规模化、市场化、社会化”方向，加快云锡个旧生活区电网改造步伐，实施网银代收费，小区硬件设施得到改善，服务水平有了提升，发展质量与效益显著提高。工程行业和酒产品外拓市场取得实质性进展，市场份额逐步增加。完成老虎山酒厂2000t/a 技改扩建工程建设。

“十二五”以来，公司的基酒生产实现产能最大化，年产量保持在140 吨左右。生产经营总值累计达52886 万元，共完成利税4552 万元。2015 年实现营业收入 11023 万元， 比 2011 年的 11038 万元下降0.14%。企业增加值为6410 万元，比2011 年的4889 万元增长31.11%。实现利税总额 1244 万元，比 2011 年的 818 万元增长 52.08%。在岗职工年人均收入从2011 年的2.84 万元增长到2015 年的4.12 万元。

2015 年主要工作回顾

2015 年，广元公司紧紧依靠全体干部职工，认真开展“三严三实”、“忠诚干净担当”专题教育等活动，进一步转变工作作风，通过开展减亏增盈攻坚战，深化改革、创新驱动、加强管控，着力推进酒厂技改扩建项目，积极应对经济下行压力，较好地完成了生产经营目标和各项工作任务。累计生产基酒 157.28 吨 （其 中，老酒厂 142.16吨，新酒厂 15.12 吨）。老酒厂完成年计划的 101.54%，增幅 1.54%，同比增长 0.25%。综合平均出酒率为 55.81%。酒产品优级率为 100%。实现营业收入 11023 万元，比全年计划增加 23 万元，同比增长 6%。实现利润 209 万元，完成攻坚战目标，同比增加 5 万元，增长 0.4%。在岗职工年人均收入 41196 元，同比增长 4.22豫。

一年来，我们主要做了以下工作。

一、着力推进深化改革，公司活力不断增强

以精简机构、降低管理成本、前移服务工作为重点，撤销大屯物管部，将其职能、人员并入云房物管公司。顺利接收了大屯家园2400 套公租房和云锡技术学院家属区的物业管理。认真贯彻执行控股公司处改调、科改协等规定，1 名处级干部改任调研员、11 名科级干部改任协理员，3 人由正科级降为副科级。对新聘任的 10 名中层管理人员按去行政化管理，打破了干部终身制。推行多种用工方式，改革固定薪酬机制。在酒分公司、昆物管公司探索选人、用人新渠道，从公司外部选聘优秀的管理人才和营销人才。加大培训力度，全年累计培训员工 489 人次，优化了干部职工队伍结构。清退临时工 71 人，用工管理更加规范。改革传统的薪酬分配形式，实现计件工资、项目经理承包责任制等多种形式并存的分配。建立酒类经营分公司的动态考核运作机制，实行基本薪酬加绩效薪酬与销售业绩紧密挂钩考核。

经公司认真分析研究，制定出“引入非公有资本、营销渠道，建立酒厂、酒分公司现代企业制度，试行高管及骨干员工持股”为主要内容的 《酒厂深化改革试点实施方案》。《方案》将在新酒厂达产达标的基础上加以实施。坚持“稳中求进”的工作总基调，坚持发展速度服从质量，注重释放改革活力，通过调研，广元公司“十三五”发展规划已编制完成。

二、坚持两不误，推进生产发展、项目建设

加强老虎山酒厂生产组织，进一步完善考核管理办法，认真落实质量管理、工作程序，始终保持满负荷生产。新产品开发取得进展，“天酝窖”、 仙草酒获得消费者一致好评。完成了老虎山酒厂 2000t/a 技改项目建设，开展了单体设备试车和带负荷联动试车，目前正针对试车中暴露出的问题，进一步完善工艺、设备。在推进酒厂技改项目工作中，严格执行“三重一大”和项目管理程序、招投标程序，在施工中精打细算。全年完成投资总额7819 万元。项目原计划投资 13247 万元，实际投资10539 万元，预计可减少投资 2708 万元。建立健全各种台账，蛤蚧驯养繁殖工作更加科学、规范。

三、精心组织攻坚战，减亏增盈取得实效

制定 《减亏增盈攻坚战实施方案》 和 《减亏增盈攻坚战督察考核办法》，提出盈利 200 万元的目标。各单位积极参战，精心组织“五比五赛”，通过各种途径实现减亏增盈。酒分公司坚持市场化运作，从转变体制机制入手，培育市场活力。引进营销骨干，搭建营销队伍，立足红河州，积极拓展昆明市场。加大特色养生酒的推广力度，初步与省外经销商就养生酒的招商进行了接洽。开展广告宣传、铺货渠道、经销、分销、促销等活动，实现销售收入 1854.5 万元，其中外部销售收入达到 216.9万元，拓展外部市场取得实效。

物业服务行业通过深化挖潜创效，盘活土地、房屋存量资产，调整商铺租金，修旧利废，加强对水电“两块表”管理，承包保洁项目，追收住户欠款等措施，确保颗粒归仓，实现了增收增效。工程施工行业积极参与工程招投标，超前介入项目，努力拓展电力、绿化施工市场，争取到云锡阳山片区户表改造、泸西农网、屏边新荣园林绿化等工程，为实现攻坚战目标起到有力支撑。

云锡宾馆通过做好市场分析，保持客源群体稳定，积极寻求新的用工方式，盘活一楼办公用房，实现了减亏。

云锡机关幼儿园调整了保教费、杂费、伙食费，经济效益稳步增长。重新组织彩印厂内部承包经营，保证了生产正常和职工稳定。

四、抓好基础工作，服务质量得到提升

各物业公司主动服务、主动作为，为小区增设健身器材、凉棚、休闲长椅等设施，提高住户生活质量。各小区立足规范化、制度化、标准化，物业服务更加贴近业主。对“丽阳星城”A2 地块按一级物业标准提供服务，树立了良好的企业外部形象。积极配合控股公司做好棚户区改造准备工作，完成对冶炼、建设小区 17 幢老旧住宅的摸底调查。加强对服务工作的督察，加速问题整改。

五、吸取教训，建立完善风险防控机制

针对鸡羊高速公路建设征用云锡土地中出现的问题，在控股公司职能部门的支持配合下，完成了合同协议、印鉴和土地资产的清查工作，出台了 《合同管理实施细则》、《印章管理办法》和 《土地管理办法》。健全了两级土地管理机构，明确了土地管理人员和职责。规范了印章、授权，以及合同的“议、报、审、批”管理流程，实现了制度化管理。

加强对所属各单位银行户头及银行账户的预留印鉴管理，对资金实行集中统一管理。加强对各单位的应收账款、预付账款、存货占用资金管理，资金使用效率不断提高。严格执行接待费和公务用车管理办法，减少费用支出。工程施工行业认真落实项目责任人制度，强化工程前期、工程预结算管理，确保对工程的质量、安全管理到位。物业服务行业健全完善管理制度，加强对高层建筑的管理，各项管理工作都落到了实处。

六、落实两个责任，全力抓好安全生产工作

认真落实安全生产“五落实、五到位”责任体系，将安全生产责任目标逐级分解，做到严格考核兑现。开展风险评估和危险、有害因素评价。成立安全生产应急管理机构，建立了应急管理工作制度。认真组织开展节前节后、定期不定期等生产、消防安全大检查。开展为期 5 个月的深化安全专项整治工作，查找、整治了一批安全隐患。加强对酒产品的质检，对幼儿园、宾馆的集体公众饭菜严格执行留样备查制度，强化对驾驶员的教育，确保食品、交通安全。

七、不断强化依法治企，促进公司和谐稳定

面对前所未有的稳定压力，公司采取有力有效措施，全力维护稳定大局。领导干部带头强化法治意识，大力弘扬社会主义法治精神，做遵纪守法、依法办事的领头人。坚持把干部职工普法和守法作为依法治司、依法管司的长期基础性工作，不断增强干部职工的责任感和使命感。公司工会进一步健全厂务公开和民主管理制度，坚持公开重大事项，确保职工的知情权、参与权、监督权。做好扶贫帮困，一年来，共帮扶困难职工和看望生病住院职工 195 人次，慰问金额 10.5 万元。公司团委积极倡导青年践行社会主义核心价值观，坚持服务公司、服务青年，两次组织青年突击队配合公司完成酒品包装任务。层层落实维稳工作责任制，全力做好基础防范工作，促进企业和谐稳定。

各位代表，广元在 2015 年取得了新成绩、实现了新发展，是各单位、部门尽职尽责、勇于担当，是全体职工尽心尽力、顽强拼搏的结果。在此，我代表公司党委、公司，向付出辛勤劳动、做出艰苦努力的全体干部职工致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

在肯定成绩的同时，我们必须清醒地看到，工作中还存在着一些不容忽视的问题：一是少部分干部居安不思危，工作的主动积极性不够、担当不够、能力不足。二是广元的业务板块多，但体量、规模、管控、职业素质、发展能力还小还弱。三是受基酒存量不足和品牌知名度不高影响，酒产品销售没有达到预期目标。四是物业服务的责任意识、忧患意识不够，存在能力危机。五是内控制度体系建设不完善，在部分工作环节中还存有漏洞。六是部分产业增长动力不足，下行压力仍然较大。特别是现存的两个卫生所，更面临着生存危机。

各位代表、同志们。2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是改革发展向纵深推进的关键之年，做好全年工作至关重要。从国际看，既有金融市场持续动荡、大宗商品价格波动加大、地缘政治风险增多等不利因素，又有世界经济增速回升、总体复苏向好等有利条件。

从国内看，既有产能过剩、人工成本上升、结构调整出现阵痛、经济下行压力加大等不利因素，又有我国经济发展进入新常态、发展基本面没有改变、改革红利预期释放以及国家大力支持实体经济发展等有利条件。

从行业看，既有传统产业相对饱和、供应过剩局面尚未根本改变等不利因素，又有第三产业消费稳定增长等有利条件。从公司看，既有效益增长困难多、风险防控压力大、主产品市场行情存在不确定性等不利因素，又有改革创新、结构调整逐步见效等有利条件。总体上看，具有多重困难与挑战并存，有利条件大于不利因素的趋势性特征。面对新常态、新形势、新挑战，我们必须进一步深化改革，坚持市场导向，抓好工作切入点，把好发展着力点，实现有质量、有效益可持续发展。

2016 年主要工作安排

2016 年既是全面实施“十三五”规划的开局之年，也是公司全面贯彻落实党的十八届五中全会精神、攻坚克难的关键之年，全力做好各方面工作意义重大。我们必须紧紧围绕“化危为机、防控风险、深改转型、稳步增长”四项任务，以实现营业收入 1.5 亿元、利润500 万元为目标，闯出一条符合广元实际的“改革突破、开放合作、转型发展”之路。

一、加快深化改革步伐，为公司发展注入新动力

认真抓好形势任务的分析，将工作重点放到保障深化改革、提质增效和目标任务的实现上。着力抓好规范管理、责任落实，探索松绑放权。要坚持问题导向，切实破除体制机制障碍，全面推进依法治司，不断增强企业内部活力、控制力和抗风险能力。

推进酒厂混合所有制经济试点工作。要认真调研、分析，积极寻找能弥补短板的合作方，共同发挥国有经济和非公经济的协同优势，全面提升酒产业的市场影响力、竞争力、品牌价值，实现优势互补、合作共赢。本着“精简高效、优化结构、提升服务、降低成本”的原则，适时推进物业行业的整合。继续坚持干部去行政化管理和按市场化要求选聘人才，用市场机制、市场手段激活服务产业。

探索松绑放权，增强企业竞争力。在集中抓好人事、资金、资产管理，建立科学合理的激励考核机制的同时，逐步将经营权下放到各所属单位，鼓励各单位按照行业特点建立市场经营机制，参与市场竞争。

二、强化生产经营管理，努力实现全年各项任务

继续提高应对市场风险的快速反应能力，从思想根源上革除依靠云锡内部市场求生存、求发展的旧观念，遵循市场规律，提升服务水平，深化挖潜创效，积极拓展市场，实施联动机制，不断提升经营业绩。

1、全力抓好产品质量，夯实发展基础。生产是实体经济的根本，要认真组织生产，做优产品、做好服务、做精工程。

——酒生产行业。要通过调整设备、完善工艺，加强现场管理，尽快实现达产达标。不断增强使命感和责任感，将产品做优。围绕“组织生产、安全环保、产品质量、研发新品、创新创效、后勤管理”，制定科学规范、激励约束、管控全面的产销融合制度体系，使酒厂规范有序、高效运行。从产品定位、产品结构、市场方向、市场布局、营销半径等方面，做好酒产业的战略策划。认真制定存储量与销售量的比例，平衡好流动资金，实现新酒与老酒、生产与发展的有机衔接。

继续巩固蛤蚧驯养繁殖取得的成功经验，争取在科研示范方面取得突破，不断扩大养殖规模，为保证特色养生酒的生产打牢原料基础。

—— 物业服务行业。要把工作重点放在强化小区基础管理上，完善小区的责权利和考核办法，强化小区的服务职能、服务意识，积极解决好住户的合理诉求。进一步盘活土地和经营性存量资产，加大减员增效力度，在深化成本控制上下功夫。探索松绑放权，对条件成熟的小区，推行承包，强化监管，不断提升服务效益。加强水电查抄、收费工作，将“两率”纳入考核指标，确保查抄率、收缴率都达到98%以上。

——工程施工行业。机电安装工程部要继续增强市场开拓能力，坚定不移地走合作共赢之路。认真学习同行业运作模式，推进项目的精细化、信息化管理，强化成本管理、安全意识，确保过程控制标准化。

园林绿化公司要探索新的发展思路，实现工程施工与长期养护同步发展。积极跟进阿邦美丽家园建设、金平马鞍底工程、蒙自瀛洲河畔等相关项目。继续做好债权追收。

——— 其他行业。加大对宾馆新形象的宣传，积极开展全员销售活动，努力实现入住率达到 70%以上的目标。不断盘活存量资产，认真研究大堂茶吧整体租赁的可行性方案。机关幼儿园要增强教职员工的安全意识、责任意识，确保校园安全和保教质量。积极鼓励彩印厂按市场化方式运作，实现提质增效。

2、强化货币资金管理，提高使用效率。高度重视资金管理，将资金用在刀刃上。进一步严格执行货币资金开支审批程序，加快资金周转。积极做好融资工作、清理催收欠款、盘活存量资产工作，增加现金流入。加强对收费制度的督促检查，确保资金安全、合理使用。

3、大力开拓市场，实现产销平衡。酒产品销售是关系到酒产业发展的头等大事。要做好营销策划、广告宣传、渠道销售等经营活动，加速酒产品在市场上落地生根。认真分析酒类消费市场的变化和特点，做好养生酒的目标市场定位。加快对红河、昆明终端市场的铺货工作和基础客情建设工作。以蛤蚧酒、仙草酒、天酝窖为拳头产品，以玻璃窖在批发渠道的销售为突破口，提升消费者对品牌的认同认知。注重潜在市场开发，不断探寻新的销售增长点。继续建立和完善营销体系，积极开展市场调研和客户走访，切实解决客户关注问题，满足客户需求。

4、开源节流，深化挖潜创效。进一步严格财务预算，精打细算、开源节流，压缩非生产性支出；进一步落实工程施工行业的项目责任人制度，加大对工程的过程管理和监控力度，努力降低成本；进一步严控差旅费、公务用车和业务招待费支出；进一步盘清家底，加快闲置、无效资产的处置变现；进一步加强对水电管网的管理，遏制跑冒漏滴；进一步把重点放在拓展市场、研发产品、控制成本、化解风险、盘活存量、提质服务、争取政策、激励考核等关键环节上，继续落实好减亏增盈攻坚战的各项重点工作；进一步做好节支降耗和量、本、利分析，杜绝不必要的资金投入或流出。

三、建设洞藏基地，打造老虎山酒文化

要将基酒洞藏基地建设当做一项大事来抓。积极考察云锡的矿山坑道，尽快编制可行性方案，争取在年内完成立项、建设，与新、老酒厂融为一体，完善“三维立体，分级窖藏”的健康白酒新型工艺。充分挖掘百年云锡散落在各地的酒文化，融入洞藏文化，荟萃成老虎山酒文化，引导创新“蘸着文化卖白酒”的营销模式。打造集酒文化交流、体验、洞藏、品鉴、交易、服务为一体的酒文化综合展示服务平台，打造“云锡私家窖藏”业务，代消费者管理储藏原浆酒，让消费者充分体验到藏酒的快乐和取舍随心的精神感受。通过文化营销，广泛传播云锡酒文化，并主动汇集到云锡文化休闲旅游业务板块。

四、深化科技工作，提升创新能力

确立科技创新在公司发展中的核心地位，建立完善科技管理体制和机制，营造良好的创新发展环境，为实现酒产业“三年打基础、五年大发展”提供科技创新支撑。

成立酒产业科技专业机构，努力在科技攻关、研发新产品、引进技术上实现突破。建立有利于激发科技人员的激励机制。允许在科技项目经费预算内提取一定比例的费用，用于奖励项目团队。积极用活国家鼓励企业科技创新的各项政策，争取《云南小曲白酒自动化酿造产业化示范基地》、《云锡蛤蚧规范化养殖基地建设及关键技术研究》进入政府科技计划项目。

五、增强内部管控力度，提升管理水平

进一步夯实内部管控基础，健全完善公司的各项规章制度。在土地、经营性资产租赁、物业设施维修等工作中坚持公开招投标。高度重视土地管理工作，在控股公司职能部门的指导下，加大在守土、承包、征用等方面的管理力度，做到土地不流失、征用不损失。严格执行《合同管理实施细则》 和 《印章管理办法》。继续调整优化人力资源结构，规范用工管理，降低人工成本，提高劳动生率。及时办理工程的各种签证，完善手续，做好工程结算。加强对彩印厂、幼儿园的资产监督管理，确保国有资产保值增值。

六、落实监管责任，促进安全生产健康发展

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化“党政同责”、 “一岗双责”、 “失职追责”。 切实加强对安全生产工作的领导，健全完善安全生产责任体系；切实加强安全生产基础管理，依法依规促进安全生产管理素质能力提升；切实把生产、消防安全风险防控作为重点，强化事故隐患的排查整治和对违章违制的查处。坚持做好生产、消防安全大检查和节前检查工作，加强对重点部位的监管。高度重视环保工作，不断强化酒厂的环境管控。认真抓好食品、交通安全管理，杜绝事故发生。

七、发挥群团作用，不断推进和谐企业建设

进一步加强以职代会为基本形式的职工民主管理制度，使职工的知情权、参与权、表达权和监督权得到更有效的保障。继续深化落实厂务公开、劳动关系协调制度。坚持深入基层、深入群众，密切同职工群众的联系，及时了解职工所需、所想，扎扎实实为职工群众做好事、办实事、解难事。培养青年人自强不息的精神，使团组织更好地发挥作用。认真落实社会治安综合治理责任制，不断完善管理基础和各项工作机制，及时预防和妥善处置各类突发性事件。

各位代表、同志们！广元已踏上“十三五”发展新征程，我们面临的形势严峻复杂、任务艰巨繁重、责任重大光荣。“千红万紫安排著，只待新雷第一声”。 让我们在控股公司党委、控股公司的正确领导下，以更加饱满的激情、更加开阔的视野、更加务实的作风，奋发作为，真抓实干，广元公司定会乘风破浪、昂首前行，实现健康可持续发展!