许总在广元公司三届三次职代会上的报告

深化改革 攻坚突破 加快转型

为实现2017年各项目标任务而努力拼搏

——在云锡广元公司三届三次职工代表大会上的行政工作报告

许祖英

（2017年1月18日）

主席团、各位代表：

下面，我代表广元公司向大会作行政工作报告，请审议。

2016年工作回顾

2016年，在控股公司党委、控股公司的坚强领导下，全司广大干部职工认真贯彻控股公司“三会精神”，紧紧围绕“减亏增盈，项目建设，深改转型，稳步增长”四项重点任务，进一步凝聚共识，攻坚克难，内强管理，外拓市场，切实抓好措施落实，不断提升盈利能力，较好地完成了全年各项生产经营指标，实现了“十三五”良好开局。

——产品产量稳步增长。生产基酒495.43吨，同比增长214.99%；生产成品酒142.11吨，同比增长22.09%。

——技术经济指标企稳向好。出酒率平均为40.53%，优级率平均为61.49%，成品酒合格率100%。

——主要经营指标基本实现。实现营业收入11482万元，完成年度计划71.94%，同比降低5.32%；实现利润649.8万元，完成攻坚目标104.98%，同比增长210.9%。

——安全生产保持平稳。全年未发生安全、环保和火灾事故。

——职工收入实现增长。在岗职工年人均收入同比增长3.3%。

一年来，我们重点抓了六个方面的工作：

一、以降本增效为抓手，生产经营实现平稳运行

（一）扎实推进减亏增盈攻坚战。制定《推进减亏增盈攻坚战的实施意见》，加强对攻坚战的组织领导，强化考核激励，最大限度地激发全司干部职工活力，确保打赢减亏增盈攻坚战。各单位努力挖潜，通过调整技术参数、开展全员销售、盘活存量资产等途径，实现增产增收、挖潜创效。老虎山酒厂改进蒸馏工艺，有效利用冷却循环水，减少污水处理的生产成本。不断摸索、总结、调整发酵温度参数，提高了出酒率。物业公司追缴住户欠费113.29万元。盘活土地2宗、房屋76套、场地9块，新增收入195.95万元/年。工程施工产业广泛捕捉市场信息，做到“不以小而不为”，争取到电力工程28个，创利684.8万元；争取到绿化工程9个。酒店产业强化开源节流措施，效益明显提升。云锡大酒店盘活餐厅和办公室；云锡宾馆制定《全员销售奖励办法》、《特价房销售办法》，增加员工销售热情，入住率从48.77%提高到52.97%。围绕提高劳动生产率目标，优化人力资源结构，清退返聘人员43人。开展全员促销活动，积极外拓酒产品市场，实现全员促销31.69万元、内部助销29.02万元。

（二）加快项目建设，改善技术经济指标。酒技改项目建设和市场营销没有因为困难而停滞不前，没有因为艰难而缓慢推进。在项目未正式验收的情况下，产品研发、产品营销都在强力、快速和有序推进，为酒业的发展打下了良好的基础。主要表现在：白酒生产运行状况得到改善，技术经济指标有了较大突破。通过完善工艺，整改问题67项，平均出酒率提高15.53%，创同行业最好水平；白酒的理化指标由一级逐步达到优级，也创造了酒厂的历史最好水平。积极做好项目的收尾工作，按照要求、规范认真进行整改，通过了竣工验收，为全力组织生产奠定了坚实的基础。利用云锡的旧坑道，加快老虎山洞藏基地建设。蛤蚧科研合作进展顺利，疫病防治、无冬眠试验有序推进，驯养技术逐步成熟。

（三）实施阵地式开拓战略，有序拓展市场。引入智力机构，对老虎山、虎力两个品牌从品牌策略、产品规划、传播诉求、包装设计等方面进行全方位规划。构建红河、昆明两个销售办事处，加强招商和铺市工作，确保酒产品在终端的正常上架、销售。开展虎力养生酒的省外招商工作，开发了广东、吉林、江西三省的部分区域市场经销商，产品逐步向省外拓展。多元拓展销售渠道，在酒仙网、融e购、公司APP等线上搭建宣传、销售平台。全年实现外部市场销售收入294.66万元，同比增加59.87万元。

（四）政策争取工作取得可喜成绩。公司高度重视，多方面收集信息，加强政策研究，积极与政府相关部门沟通、协调，酒厂酿造车间被列为云南省智能化示范车间项目，争取到政策资金110万元。积极配合控股公司相关部门，认真做好工人村棚户区搬迁安置、“三供一业”分离移交的相关政策争取。

二、深化企业改革，公司发展活力得到增强

（一）谋全局，编制完成“十三五”规划。在认真总结“十二五”期间经验得失的基础上，结合广元公司实际，科学合理编制“十三五”发展规划，描绘出广元科学、健康发展的蓝图。

（二）定位主辅业务，做好产业布局。按照“强酒业、固基业、创新业”的发展思路，对主辅业务进行认真梳理，确定了做强做优酒业、做实做细物业、做精做稳电力施工，平稳保持园林绿化、酒店业务，逐步退出印刷、医疗卫生业务的产业定位，形成了“主业突出，两翼齐飞” 的战略发展布局和科学合理的生产经营格局。

（三）调整产业结构，瘦身健体。一是打破同类业务管理分散和低效的局面，围绕集约化协同发展目标，完成了广元物管公司与云房物管公司的整合，建立统一的管理体系。减少管理部门5个，减少管理人员12人，减少管理费用13.5万元/年。优化了小区业务的管控、职能、核算、考核和激励机制。形成了以大物业带动大服务的格局，提升了专业化管理水平。二是撤销云锡机关幼儿园，实施幼儿园资产整体租赁经营，每年增加收益96万元，并规避了幼儿人身、食品、交通等安全风险。三是优化机关组织构架，减少管理部门2个，强化了科技、生产、安全、消防等生产、安全要素管理。管理部门服务、指导生产经营的职责、作用更加明晰。四是根据控股公司深改转型的要求，积极配合完成大酒店股权划转广元、恒通公司股权划转控股公司、后勤事务部管理职能并入广元的相关工作。

（四）探索混合所有制试点。在云南省工信委的大力推荐下，控股公司党委书记、董事长张涛亲自率队到五粮液集团进行考察，并就合作事宜进行沟通、洽谈。积极与风投机构、大益集团等相关企业进行广泛接触。

三、全面提升企业管理水平，管理行为得到改进

（一）加强内控制度建设，清理低效、闲置资产，提高资金使用效率。针对公司的低效、无效资产、资金占用进行清理整顿，调拨、报废资产55台套，保证资金向高效、有效的项目倾斜，不仅规范了财务核算，而且降低了公司低效、无效资金占用，压缩了非生产性支出。

（二）加强审计工作职责，发挥内控评价实效。加强对离任、承包经营审计，有针对性地提出财务管理意见和建议。有效规范了财务核算行为，及时治理薄弱环节，挖掘内部潜力。

（三）构建科学合理的风险管理体系，防范化解经营风险。逐步建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理系统。对土地、房屋等资产进行重点监控，对项目建设、幼儿园资产租赁、电梯维保、物业保洁等项目实施公开招投标，提高了对风险事件的管控。

四、履行责任，做好棚户区搬迁安置等重点工作

（一）认真组织棚户区搬迁安置工作。成立工人村棚户区搬迁安置工作小组，对涉及搬迁的931户公租房住户进行摸底调查，设立现场办公室，做好宣传解释工作，认真听取并及时解决住户的各种诉求，有序推进工人村公租房货币化棚改及搬迁工作，400多户职工家属迁入新居。

（二）扎实做好“三供一业”分离移交基础准备。认真学习和领会相关政策和法规，加强对“三供一业”工作的组织领导，开展了前期物业摸底及调研，认真分析和查找出物业移交工作中的难点、疑点和需要解决的问题，初步界定4.9万户物业移交范围。

（三）尽职尽责做好云锡森林管护。按规定收取义务植树代劳费，按省、州、市政府的要求切实抓好控股公司森林防火各项工作，保护好云锡的森林资源安全。

五、抓基础管理，巩固安全环保工作水平

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“以人为本、标本兼治”的原则，牢固树立绿色化发展理念，全面贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》、《消防法》等法规，做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。细化明确指标，落实责任主体，加强教育培训，强化现场检查，及时加以整改，消除危险有害因素，基础管理得到夯实，企业本质化安全水平和综合管理水平不断提高，确保了生产安全、环保、食品安全和交通安全平稳运行。

六、建设和谐企业，维护公司稳定大局

胜利召开公司第二次党代会，选举产生了推动广元各项事业发展的坚强有力的党委、纪委班子，全面谋划出今后五年的改革发展任务。积极开展形势任务宣传教育，进一步激发广大干部职工同舟共济的精气神。耐心细致做好政策宣传，积极组织接收政府的公租房，平稳推进棚户区搬迁安置工作。坚持民主管理，公司两级工会组织积极维护职工合法权益，不断完善帮扶体系建设，有力地促进了企业的和谐稳定。公司团委召开第二次团代会，选举产生新一届团委委员，进行了“五四”表彰。公司在武装、保卫、女工、综合治理、信访、计划生育等方面也都做了大量工作，为维护企业稳定、促进企业发展发挥了积极作用。

各位代表，通过全体干部职工的艰苦努力，公司生产经营有序推进，改革不断深入，转型升级取得阶段性成果，减亏增盈效果显现。在看到成绩的同时，我们也要正视并解决好当前存在的突出问题：一是思想观念需要进一步解放。职工的思想观念相对保守落后，满足现状、小富即安，创新、进取精神不足，风险意识、危机意识不强，应变力、执行力还有待提高。二是酒产品的外部市场销售成效不大，制约着酒产业的发展，亟待突出重围。三是物业服务产业市场化、社会化进展缓慢，亟待转型突破。四是内部管理体制、激励机制不够完善。五是专业人才比例较小，能力危机等问题依然存在。

面临的形势和任务

从世界形势来看，当前，世界经济仍处于深度调整阶段，金融和大宗商品市场波动较大，经济增速放缓趋势短期内很难改观。

从国内形势来看，以稳中求进巩固经济趋稳向好基本面，仍然是2017年中国经济的主基调。在供给侧结构性改革的大背景下，改善经济增长环境、改变经济增长结构、保持经济增长稳定仍将是国内经济发展的主要任务。

从云锡形势来看，控股公司推行“改革、扭亏、转型”工作主线，制定“打好深化改革攻坚战，多举措很抓扭亏，多方式力促转型”的总体思路，云锡进入了新一轮改革深化期、扭亏攻坚期、产业转型期。

从广元的行业形势来看，中国白酒行业经过十年黄金期高速发展，从2012年开始进入多元、碎片化时代，进入了调整期。在经历三年“寒冬”后，开始进入复苏阶段，市场需求增加，价格稳步上升。随着农村电网改造的基本完成和房地产行业在低谷徘徊，工程行业市场处于萎缩状况。在经济发展环境未得以根本改变的形势下，酒店业将维持2016年水平。

面对严峻的形势，也要看到我们面临的机遇。一是“三供一业”的分离移交，将加快公司历史遗留问题的处置，有利于推动物业产业的市场化、社会化转型。二是经过三年的深化改革，通过关、停、并、转，形成了科学、合理的产业布局，有利于广元的健康发展。三是酒项目的竣工验收，将为释放产能打下坚实的基础，有利于大幅度降低生产成本。

面对各行业的新常态和机遇，我们要进一步振奋精神、积极适应、因势利导，不失时机推动广元的改革攻坚、提质增效和转型升级，努力在酒产品销售和物业转型升级工作上实现突破，奋力实现2017年各项目标任务，夯实企业的生存、健康发展基础。

2017年工作部署

指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照公司第二次党代会的决策部署，围绕“深化改革，攻坚突破，加快转型”的工作主线，着力加快深改转型步伐，提升运营管理水平，提高服务水平，增强广元的盈利能力，为全面实现2017年的各项目标任务而努力奋斗！

工作思路

2017年，是云南省国企深化改革的攻坚年，是公司突破市场、深改转型的关键年。公司的总体思路是：围绕一条主线，推进一项战略，借助一个载体，深化两方面改革，力争两个突破，实现一大目标。即：以深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、全国国有企业党的建设工作会议和控股公司两会精神为主线；积极推进以产业布局为核心的发展战略；以加强管理为载体；深化企业管理体制和经营机制改革；力争酒产品外部市场销售收入突破千万大关、物业转型取得实实在在的突破；实现2017年各项生产经营目标和任务。

主要目标

基酒产量：2000吨。其中，高梁酒1600吨、包谷酒400吨。

成品酒产量：840吨（按销售计划组织生产）。

开发新产品：500ml喜酝窖。

平均出酒率：≧50%。

基酒质量合格率：≧一级。

成品酒合格率：100%。

营业总收入：13000万元。

利润：437万元。

职工收入：在控股公司实现扭亏为盈，广元公司完成利润指标且各单位完成预算的情况下，在岗职工收入比2016年有所增长。

主要任务

（一）深化改革。持续推进老虎山酒厂体制机制改革，积极做好产业优化重组整合，探索混合所有制改革，确保完成2017年改革任务。

（二）攻坚突破。立足云南市场，融合哈尼文化和锡文化，在“新”字上做深做透酒文化。挖掘消费者潜在的需求，在产品定位、品牌定位、渠道拓展等诸多营销策划上下足工夫，踏踏实实做产品、创品牌，精耕细作，确保酒产品外部市场销售突破千万元大关。

（三）加快转型。以推进国有企业“三供一业”分离移交工作为契机，彻底解决历史遗留问题，完善小区责任管理，提质增效，加快推进物业市场化、社会化转型突破。

工作措施

围绕2017年的主要目标和任务，我们要切实抓好以下四个方面的工作：

一、加快深化改革步伐，推进公司可持续发展

要坚持以解放和发展生产力为出发点和落脚点，坚持遵循市场经济规律，充分认识加快深化改革步伐的重要性、必要性和紧迫性，振奋精神，激发斗志，坚定不移地推进深化改革。切实把思想和行动统一到公司的部署要求上来，把深化体制机制改革作为促进公司健康发展的重要举措。

要明确酒业、物业和电力施工三项业务在公司生产经营中的主体地位，这是公司未来发展的基石。同时要抓好园林绿化和酒店两项辅业，形成“主业突出，两翼齐飞”的战略发展布局。深化老虎山酒厂体制改革，建立以企业为主体、市场化运作的法人治理结构，按照白酒行业产销分离的运作模式，降低税收。探索混合所有制改革，积极保持、跟进与有合作意向的企业接触、交流。推动产业优化重组整合，融入控股公司强推改革工作，积极思考、筹备整合工作。

二、实施生产经营攻坚，务求实现市场突破

（一）扎实抓好生产经营工作，确保年度目标任务全面完成。2017年的生产经营目标已经明确，总的来说是任务重、压力大。但制定这一目标，符合中央稳中求进的基调，符合控股公司扭亏为盈的工作主线，更符合公司自身发展的需要。因此，我们要高度重视，坚持稳中求进，积极稳妥抓好生产经营工作。

要认真组织老虎山酒厂的生产，早日实现达产达标。认真贯彻执行《食品安全法》、《小曲固态法白酒》等国家标准，抓好产品质量和食品安全工作。健全半成品、产成品质量安全追溯体系制度，确保产品质量稳定。定期分析生产成本，抓实抓牢细节管理，最大限度减少原燃材料的消耗。加强安全生产管理和外排水、气的监测监控，确保安全生产，实现零污染。加大与省酒协、云南农大等有关单位的合作，加快推进智能化生产车间建设。积极申办“虎力”保健食品卫生许可证。要以成立“蛤蚧驯养和仿生技术联合实验室”为平台，借助南京航空航天大学、云南农大等科研院所的技术力量，开展好技术开发合作，不断总结蛤蚧驯养繁殖经验，逐步提高蛤蚧成活率和繁殖率。

要健全物业服务的制度、服务标准，规范服务监管，营造良性发展环境。建立健全小区管理制度和考核奖惩办法，提升服务质量。加快专业技术、管理人才的引进和培养力度。树立提质增效意识，提高保洁、绿化、维修等专业服务水平，打造一批标杆小区。加强与云锡花园业委会联动配合，有计划分阶段解决历史遗留问题。认真做好云锡创新科技大厦实物资产管理和物业管理。积极参与市场竞争，争取“三供一业”改造工程及其它服务项目。

要积极稳妥做好电力施工、园林绿化业务整合，加强与南方电网、苗木供应商合作，建立稳定的共赢关系，不断积累工程施工业务的市场竞争力。认真学习同行业的运作模式，导入先进管理经验，提升管理水平。强化成本管理，把控工程质量和成本。紧跟国家政策，加大跟踪城乡一体化建设和城市配套设施的建设项目，积极主动介入“精准扶贫”和“三供一业”分离移交项目建设，进一步扩展工程项目市场。

要坚持酒店行业标准、注重细节，做好内部优质服务，树立好窗口形象。细化成本管理，严格控制各个环节的成本费用。加大开源节流和盘活资产力度，探索增设家政服务项目，最终实现减亏、止损、盈利的目标。

要加大对印刷厂、原幼儿园的国有资产监督管理，确保保质增值。

（二）力争外部销售收入突破千万元目标。要深入研究市场，围绕酒产品结构调整的方向、领域和重点，调整、丰富产品结构。完善管理制度、流程及服务准则，健全销售政策和激励机制，对营销人员实行按区域和客户分工并进行个人营销业绩综合考评，运用激励机制激发市场开发人员的工作积极性和创造性。加大营销队伍建设力度，高标准培养和引进市场营销人才，确保省内市场稳步扩张。抢抓酒市场回暖的难得机遇，梳理和完善CI系统、品牌策略、产品定位、传播诉求，建立稳定的渠道关系，做好品牌推广和产品营销，不断积累市场竞争力。通过拓展和细分市场，填补开发区域覆盖的空白点，分阶段甄选重点区域和产品，为开拓新市场创造有利条件。积极推广互联网+，加强线上宣传、销售。积极筹划洞藏储存、销售各类优质酒500吨方案，并认真组织实施。

（三）强化管理，实现各项管理工作全面提升。要高度重视，建立完善风控管理制度，进一步规范业务流程，强化执行力，强化督察问责，提高工作效率、规避经营风险。抓好老虎山酒厂班组管理、酒分公司各办事处管理、物业公司小区管理和工程项目经理管理，夯实管理基础，提升管理水平。成立大宗物资采购委员会、产品质量安全追溯体系委员会，促进企业健康发展。

加强生产管理。要做好生产组织和控制工作，提升生产质量和降低生产成本，确保生产系统的有效运作，全面完成产品品种、质量、产量、成本和安全环保等各项要求。有效利用先进的自动化生产线，不断提升技术经济指标、降低物耗。要将去库存作为一项重要工作抓牢抓实，压缩占用的生产资金，不断提高酒产业的经济效益和竞争能力。

强化全面预算管理。要强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支。超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高资金使用效率。

优化人力资源管理，为公司全面提升质量效益注入不竭动力。随着公司的不断发展，人才结构问题日益突出，物业管理、营销和财务人员严重缺乏。要加大对年轻人才的培养，并有选择地从社会上引进一批公司发展急需的各类专业技术人才，把他们安排在能够发挥各自专长的岗位上培养、锻炼、考核，通过加担子、给压力使其快速成才。

三、大力推进供给侧改革，加快物业产业转型升级

物业服务产业作为公司的传统优势产业，也是基础支撑产业，服务着云锡的广大职工家属，地位特殊。要以创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念为指导，组织落实国务院印发的支持生产性服务业、生活性服务业发展的指导意见，发展现代服务业，推动物业服务业加快发展。研究推动物业服务综合改革试点，充分发挥产业优势，根据国家供给侧结构性改革，加快产业转型升级步伐，坚定有序地推进市场化和社会化进程，努力把物业服务产业打造成公司的战略性新兴产业发展高地。对照物业行业标准，明确相关重点领域工作着力点。进一步提高小区规划、改造和管理水平，切实抓好环境整治和绿化工作，融入“诗意锡都·人文个旧”打造建设中，创造优美的人居环境。

四、凝心聚力，大力促进和谐企业建设

（一）继续做好棚户区搬迁安置等重点工作。要加大政策宣传、解释力度，做好工人村棚户区搬迁收尾工作，力争实现平稳、有序搬迁。

要努力按“三供一业”改造工作计划，完成维修改造四个类别的区域划分，需要纳入改造的平面图及住户数，维修改造的项目设计，工程预算编制，人员、资产移交接收协议书。待项目资金落实后，组织好项目招投标等相关工作，确保“三供一业”分离移交工作稳步推进。

要切实抓好森林防火工作，为保护好云锡森林资源安全作出积极的贡献。

（二）落实责任，为公司持续发展提供安全环保保障。要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实《安全生产法》等相关法律法规，健全完善安全、环保责任体系。强化安全、环保基础建设，持续推进安全生产标准化建设。加强应急救援队伍建设，完善应急救援体系。加大隐患排查理治、违章查处力度，构建安全、环保长效机制。高度重视交通、消防和食品安全工作，以卓有成效的管理为公司生产经营提供坚实保障。

（三）加强群团建设，营造和谐氛围。深入贯彻落实十八届六中全会、全国国有企业党的建设工作会议和控股公司第十次党代会精神。坚持“三个有利于”、四个“坚持”和两个“一以贯之”等重要观点，推动党的建设全面加强、全面进步。加强形势任务教育，不断增强凝聚力，提高员工干事创业的精气神。切实强化群团、综治维稳工作，充分发挥工会、共青团联系职工群众、团员青年的桥梁和纽带作用。组织开展好岗位练兵、技能比武竞赛活动，大力营造比学赶超的良好学习氛围。关心困难职工，开展好重大节假日送温暖活动，提高职工的幸福值。继续抓好信访维稳工作，畅通沟通渠道，积极化解各种矛盾。强化依法治企意识，统筹推进和谐广元建设。

各位代表、同志们，新的一年，新的开始，新的希望，新的征程。让我们倍加珍惜当前来之不易的改革发展局面，倍加努力工作，万众一心，昂扬奋进，攻坚克难，为全面完成2017年生产经营目标和各项任务而努力拼搏！